ด่วน บุกจับ “มัลลิกา” ผู้บริหารบริษัทดัง โบรกเกอร์ลงทุนเทรด Forex

ด่วน บุกจับ ด่วน ดีเอสไอ บุกจับ "มัลลิกา" ผู้บริหารบริษัทดัง โบรกเกอร์ลงทุนเทรด Forex คาโรงพยาบาล หลังอ้างป่วยต้องเข้ารับการรักษา เจ้าตัวปฏิเสธตอบคำถามสื่อวันที่ 15 ก.ค.2569 ที่ศูนย์ราชการฯ อาคารซี (C) ชั้น 2 ฝั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ถนนแจ้งวัฒนะ เจ้าหน้าที่ชุดศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว กรมสอบสวนคดีพิเศษ นำหมายจับศาลอาญาลงวันที่ 13 ก.ค.69 เข้าจับกุม น.ส.มัลลิกา (ขอสงวนนามสกุล) ผู้บริหารและกรรมการบริษัทชื่อดังแห่งหนึ่งในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับใบอนุญาต ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่ได้จดทะเบียนForexด่วน ดีเอสไอ บุกจับ "มัลลิกา" ผู้บริหารบริษัทดัง โบรกเกอร์ลงทุนเทรด Forex คาโรงพยาบาล หลังอ้างป่วยต้องเข้ารับการรักษา เจ้าตัวปฏิเสธตอบคำถามสื่อร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน และสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และมีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันและร่วมกันฟอกเงินโดยเป็นการจับกุมตัวที่โรงพยาบาลชื่อดังแห่งหนึ่ง เนื่องด้วยเมื่อเวลา 01.00 น.ที่ผ่านมา น.ส.มัลลิกา อ้างมีอาการเจ็บป่วยต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล และมีกำหนดออกจากโรงพยาบาลเวลา 08.30 น.Forexเจ้าหน้าที่ชุดศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว กรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงเข้าจับกุม พร้อมทำบันทึกจับกุม ก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหามาส่งให้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ที่ศูนย์ราชการฯ อาคารซี (C) ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปโดยได้บันทึกภาพและเสียงต่อเนื่องในขณะจับกุมและควบคุมตัว จนกระทั่งส่งมอบตัวผู้ต้องหาให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.2565น.ส.มัลลิกา (ขอสงวนนามสกุล) ผู้บริหารและกรรมการบริษัทชื่อดังแห่งหนึ่งต่อมาเวลา 09.05 น. เจ้าหน้าที่ชุดศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว กรมสอบสวนคดีพิเศษ ควบคุมตัว น.ส.มัลลิกา ในชุดเสื้อแขนยาวสีครีม กางเกงขายาวสีน้ำตาล สวมหน้ากากอนามัยสีดำ และแว่นสายตา มาถึงศูนย์ราชการฯ อาคารซี (C)ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามว่า มีอะไรอยากจะพูด ชี้แจง หรืออยากขอความเป็นธรรมหรือไม่ เพราะบริษัท คิวอาร์เอสฯ เป็นบริษัทโบรกเกอร์เจ้าดัง และให้บริการเรื่องการเทรดมานานพอสมควรรวมถึงเมื่อวันที่ 14 ก.ค.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ดีเอสไอยังสามารถจับกุมตัว "โค้ชเจมส์" ได้ด้วย มีอะไรที่อยากชี้แจงถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงหรือไม่ แต่ปรากฏว่า น.ส.มัลลิกา ไม่ตอบคำถามผู้สื่อข่าว โดยเดินก้มหน้าตลอดเวลา ก่อนเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจะพาตัวขึ้นไปด้านบนอาคาร เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการแจ้งข้อกล่าวหา และสอบสวนปากคำตามขั้นตอนสำหรับพฤติการณ์ทางคดีของบริษัทดังกล่าว ตามรายงานการสืบสวนของดีเอสไอ พบว่า บริษัทโบรกเกอร์ที่รับเทรด มี4 ราย ได้แก่ บริษัทที่เกี่ยวกับประกอบกิจการรับจัดฝึกอบรมสัมมนา, บริษัทที่เกี่ยวกับนิติบุคคลประเทศเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์, บริษัทเกี่ยวกับการสอนทางด้านเทคนิคการวิเคราะห์ การลงทุน,บริษัทเกี่ยวกับนิติบุคคลสัญชาติอังกฤษ ถูกแจ้งเตือนว่าไม่ได้รับใบอนุญาตให้บริการหรือส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทางการเงินในสหราชอาณาจักร และเข้าข่ายการหลอกลวงหรือเป็นสแกม)3.บริษัทเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ ประเทศในหมู่เกาะแคริบเบียน และ 4.บริษัทเป็นนิติบุคคลสัญชาติอังกฤษ ประกอบกิจการให้บริการซื้อขายออนไลน์ในตลาด Forex ทองคำ, บริษัทประกอบกิจการสัมมนาสอนเทรดสินทรัพย์ทางการเงิน, บริษัทประกอบกิจการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ตั้งเดียวกันกับบริษัทที่ผู้ต้องหาเป็นผู้บริหาร,บริษัทโบรกเกอร์ผู้ให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ออนไลน์ และบริษัทสหภาพโคโมรอส หมู่เกาะในทวีปแอฟริกา จึงพบว่า บริษัทเป็น 1 ใน 4 บริษัทกลุ่มโบรกเกอร์ (Broker) ที่มีเส้นทางการเงินรับโอน หรือรับประโยชน์จากผู้เสียหายจำนวนมากที่ได้ลงทุนเทรด Forexทั้งยังมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับ นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ หรือ ป้อม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ซึ่งนายภาวุธ ยืนยันเองว่า ตนเองเป็นเพียงผู้เทรด และได้เทรดทองคำกับบริษัทดังกล่าวเพียงรายเดียวเมื่อเทรดได้จึงรับโอนเงินมาจากบริษัท เมื่อวันที่ 18 ก.ค.67 จำนวน 28 ล้านบาท รับโอนครั้งละ 2 ล้านบาท จำนวน 14 ครั้ง รวมถึงบริษัทยังมีความเกี่ยวข้องกับนายมานิตย์ ซึ่งมีบทบาทเป็นผู้แนะนำโบรกเกอร์ และมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงสนิทสนมกับนายภาวุธ โดยเคยเดินทางไปเที่ยวประเทศฝรั่งเศส (ปารีส) ด้วยกัน มีภาพร่วมงานประชุมสัมมนาที่สำคัญ นายมานิตย์ ยังมีความเกี่ยวข้องและเส้นทางการเงินโยงกับบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นบริษัทที่โอนเงินทอดแรกไปยังบริษัท สปาร์ก ดิจิทัล จำกัด ก่อนที่บริษัท สปาร์กฯ จะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนตัวของนายภาวุธ ในวันที่ 18 ก.ค.67 ดังกล่าวขณะที่ความเคลื่อนไหวของ นายธีรพงษ์ หรือ โค้ชเจมส์ ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่ 4028/2569 ลงวันที่ 13 ก.ค.69 ซึ่งดีเอสไอจับกุมตัวเมื่อวันที่ 14 ก.ค.ที่ผ่านมา ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ก่อนนำตัวมาส่งให้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ที่กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ และได้สอบสวนปากคำเสร็จสิ้นแล้วโดยในวันนี้ เวลาประมาณ 10.00 น. เจ้าหน้าที่เตรียมนำตัวโค้ชเจมส์ ไปฝากขังยังศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ซึ่งในการยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ทางด้านทนายอมร กุศล ทนายความของโค้ชเจมส์ จะส่งทีมงานไปยื่นขอปล่อยตัวที่ศาลอาญาอ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ : ด่วน บุกจับ "มัลลิกา" ผู้บริหารบริษัทดัง โบรกเกอร์ลงทุนเทรด Forexติดตามข่าวล่าสุดได้ทุกวัน ที่นี่- Website : https://www.khaosod.co.th